Wirtschafts­kriminalität: Wie Unternehmen sich schützen können

Problem: Nicht ausreichende Sicherheitsmaßnahmen

Wenn es darum geht, der eigenen Firma neue Aufträge zu sichern, vernachlässigen Unternehmer mitunter wichtige Sicherheitsmaßnahmen. Doch das öffnet Kriminellen Tür und Tor.

Beispiel 1: Falsche Investoren

Immer wieder kommt es zum Vorauszahlungsbetrug, auch bekannt als Rip-Deal. Ein Investor stellt zum Beispiel eine sehr hohe Summe in Aussicht, die er in ein Unternehmen investieren möchte. Dafür verlangt er einen Bargeldbetrag als Sicherheit oder er schlägt ein Devisentauschgeschäft vor. Der angebliche Investor erhält das Bargeld und übergibt im Gegenzug die besprochene Summe. Doch diese erweist sich am Ende als Falschgeld oder Papierschnipsel, nur die oberen Scheine waren echt.

Besser ist es also, wachsam zu sein und den „Geldgeber“ und dessen Firma genau zu überprüfen. Vorsicht ist bei Abwicklung im Ausland, Devisenumtausch oder außergewöhnlich hohen Gewinnen geboten.

Beispiel 2: Neue Geschäftspartner

Angebliche neue Geschäftspartner winken mit einem lukrativen Auftrag. Um sich als vertrauenswürdiger Kunde auszuweisen, kopieren die Betrüger komplette Firmen-Websites echter Unternehmen. Über diese falsche Domain bahnen sie eine Geschäftsverbindung an und ordern Waren. Oft ist der Auftrag so attraktiv, dass die angefragten Unternehmen auf Vorauskasse oder andere Sicherheiten verzichten – und liefern. Auf die Zahlung der Rechnung warten sie dann vergeblich.

Beispiel 3: Schäden durch Subunternehmer

Eine komplette Lkw-Ladung stehlen Diebe heutzutage nicht mehr nur vom Rastplatz, sondern holen die Waren auch direkt beim Auftraggeber ab. Beim Delikt Phantomfrachtführer beispielsweise geben sich Kriminelle in Online-Frachtbörsen als Transportunternehmen aus und ergattern so einen Transportauftrag. Häufig wird der Auftrag noch an Sub- und Subsub-Frachtführer weitergereicht, die Geschäftspartner kennen sich oft nicht. Die Ware geht dann an einen Unbekannten.

Neben dem direkten Schaden entstehen hohe Folgeschäden: Der Absender muss die Ware neu liefern. Und beim Empfänger kommt es möglicherweise zu einer Produktionsunterbrechung, da Bauteile fehlen.